发布日期：2025-07-11 07:13 点击次数：185
证券代码：002838 证券简称：说念恩股份 公告编号：2025-010
债券代码：128117 债券简称：说念恩转债
山东说念恩高分子材料股份有限公司
对于董事会提议向下修正“说念恩转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容真确、准确、齐全，莫得无理记录、误导
性汇报或首要遗漏。
十分领导：
股票已出现领导三十个交游日中至少有十五个交游日收盘价低于当期转股价钱 80%的
情形，已触发“说念恩转债”（债券代码：128117）转股价钱向下修正条目。
董事会提议向下修正“说念恩转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司鼓吹大会审
议，现将磋商事项公告如下：
一、可转债刊行上市八成
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准山东说念恩高分子材料股份有限公司公成立行
可调遣公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公
成立行了 3,600,000 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，按面值刊行，刊行总和为东说念主
民币 3.6 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上【2020】632 号”文本旨，公司 3.6 亿元可调遣公司债
券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“说念恩转债”，债券代
码“128117”。
（三）可转债转股期限
凭证磋商法例和公司《召募讲解书》的法例，本次刊行的可调遣公司债券转股期限
自觉行终了之日起满六个月后的第一个交游日起至可调遣公司债券到期日止，即 2021
年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。
（四）可转债转股价钱养息情况
为：以公司 2020 年 6 月 30 日总股本 407,027,500 股为基数，向合座鼓吹每 10 股派发
现款红利 2.46 元（含税）。
凭证公司可调遣公司债券转股价钱养息的磋商条目，“说念恩转债”的转股价钱由
日）起成效。具体内容详见显露于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱养息的
公告》（公告编号：2020-123）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与遏抑性股票激发筹商第一个行权期行权条
件成就的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
凭证中国证券登记结算有限职守公司查询服从，浪漫 2021 年 1 月 4 日，公司 A 股股票
期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 953,226 股。
凭证公司可调遣公司债券转股价钱养息的磋商条目，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见显露于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱养息的公告》
（公告编号：
宜，整个刊出 1 万股。
凭证公司可调遣公司债券转股价钱养息的磋商条目，“说念恩转债”的转股价钱不变
仍为 29.03 元/股。具体内容详见显露于巨潮资讯网上的《对于本次遏抑性股票回购注
销不养息可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-008）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与遏抑性股票激发筹商第一个行权期行权条
件成就的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
凭证中国证券登记结算有限职守公司查询服从，自 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 5 月 19
日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 17,275 股；凭证公司
本 407,990,520 股为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 2 元（含税）。
凭证公司可调遣公司债券转股价钱养息的磋商条目，“说念恩转债”的转股价钱由
日）起成效。具体内容详见显露于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱养息的
公告》（公告编号：2021-062）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与遏抑性股票激发筹商第一个行权期行权条
件成就的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
凭证中国证券登记结算有限职守公司查询服从，自 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 11
日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 174,749 股。
凭证公司可调遣公司债券转股价钱养息的磋商条目，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见显露于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱养息的公告》
（公告编号：
销事宜，整个刊出 11.48 万股。
凭证公司可调遣公司债券转股价钱养息的磋商条目，“说念恩转债”的转股价钱由
体内容详见显露于巨潮资讯网上的《对于本次遏抑性股票回购刊出养息可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2021-126）。
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与遏抑性股票激发筹商第二个行权期行
权条件成就的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。凭证中国证券登记结算有限职守公司查询服从，自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1
月 4 日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 1,204,200 股。
凭证公司可调遣公司债券转股价钱养息的磋商条目，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见显露于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱养息的公告》
（公告编号：
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与遏抑性股票激发筹商第二个行权期行
权条件成就的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。凭证中国证券登记结算有限职守公司查询服从，自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 4 月
凭证公司可调遣公司债券转股价钱养息的磋商条目，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见显露于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱养息的公告》
（公告编号：
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与遏抑性股票激发筹商第二个行权期行
权条件成就的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。凭证中国证券登记结算有限职守公司查询服从，自 2022 年 4 月 6 日至 2022 年 5 月
凭证公司 2021 年年度鼓吹大会决议，公司 2021 年年度利润分配决策为：以公司股
权登记日总股本 409,470,786 股为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.55 元（含
税）。
凭证公司可调遣公司债券转股价钱养息的磋商条目，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见显露于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱养息的公告》
（公告编号：
成立行股票的批复》（证监许可【2022】823 号），核准公司本次非公成立行不起初
股，每股面值东说念主民币 1.00 元，每股刊行价钱 20.62 元。公司已于 2022 年 7 月 8 日收到
中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司出具的《股份登记肯求受理证明书》，磋商
股份登记到账后将认真列入上市公司的鼓吹名册。
凭证公司可调遣公司债券转股价钱养息的磋商条目，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见显露于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱养息的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与遏抑性股票激发筹商第三个行权期
行权条件成就的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
凭证公司可调遣公司债券转股价钱养息的磋商条目，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见显露于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱养息的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与遏抑性股票激发筹商第三个行权期
行权条件成就的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
公司于 2023 年 3 月 23 日办理完成了 4 名股权激发对象遏抑性股票的回购刊出事
宜，整个刊出 1.8 万股，占回购刊出前公司总股本的 0.004%，回购价钱为 4.936 元/股，
回购价款共计 88,848 元。
凭证公司可调遣公司债券转股价钱养息的磋商条目，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见显露于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱养息的公告》
（公告编号：
司现存总股本 447,820,220 股为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.7 元（含税）；
不以成本公积金转增股本；不送红股。
凭证公司可调遣公司债券转股价钱养息的磋商条目，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见显露于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱养息的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与遏抑性股票激发筹商第三个行权期
行权条件成就的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
凭证公司可调遣公司债券转股价钱养息的磋商条目，“说念恩转债”的转股价钱由
体内容详见显露于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱养息的公告》（公告编
号：2023-116）。
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与遏抑性股票激发筹商第三个行权期
行权条件成就的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
年 12 月 22 日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 39,750 股。
凭证公司 2023 年年度鼓吹大会决议，公司 2023 年年度利润分配决策为：以公司现
有总股本 448,031,237 股剔除已回购股份数 8,401,200 股后的总股本 439,630,037 股
为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.65 元（含税）；不以成本公积金转增股本；
不送红股。
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度权利分拨，本次权利分拨
实施后，凭证股票市值不变原则，实施权利分拨前后公司总股本保捏不变，现款分成总
额分担到每一股的比例将减小，因此，本次权利分拨实施后规划除权除息价钱时，按公
司总股本折算的每股现款分成=本次骨子现款分成总和÷公司总股本，即（439,630,037
÷10×0.65）÷448,031,237=0.0637811 元/股。
凭证公司可调遣公司债券转股价钱养息的磋商条目，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见显露于巨潮资讯网《对于“说念恩转债”转股价钱养息的公告》
（公告编号：2024-
案为：公司现存总股本 448,047,064 股剔除已回购股份数 9,534,100 股后的总股本
公积金转增股本；不送红股。
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年第三季度权利分拨，本次权利
分拨实施后，凭证股票市值不变原则，实施权利分拨前后公司总股本保捏不变，现款分
红总和分担到每一股的比例将减小，因此，本次权利分拨实施后规划除权除息价钱时，
按公司总股本折算的每股现款分成=本次骨子现款分成总和÷公司总股本，即
（438,512,964÷10×0.35）÷448,047,064=0.0342552 元/股。
凭证公司可调遣公司债券转股价钱养息的磋商条目，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见显露于巨潮资讯网《对于“说念恩转债”转股价钱养息的公告》
（公告编号：2025-
二、可转债转股价钱向下修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续时间，当公司股票在职意领导 30 个交游日中至
少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权冷漠转股价钱
向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会
进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的鼓吹应当规避。修正后的转股价钱应不
低于本次鼓吹大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和前 1 个交游日均价之间的
较高者，同期不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日前的交
易日按养息前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱养息日及之后的交游日按养息后的
转股价钱和收盘价规划。
（二）修正体式
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息显露报刊及互联
网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时间（如需）。
从股权登记日后的第 1 个交游日（即转股价钱修正日），运转规复转股肯求并实施修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股肯求应按
修正后的转股价钱实施。
三、对于本次触发“说念恩转债”转股价钱向下修正条目的具体讲解
浪漫 2025 年 1 月 10 日，公司股票已出现领导三十个交游日中至少有十五个交游日
收盘价低于当期转股价钱 80%的情形，已触发“说念恩转债”（债券代码：128117）转股
价钱向下修正条目。
为充分保护债券捏有东说念主的利益，优化公司成本结构，复旧公司的恒久肃肃发展，公
司于 2025 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《对于董事会提议
向下修正“说念恩转债”转股价钱的议案》，公司董事会提议向下修正“说念恩转债”转股
价钱，该提议尚需提交公司鼓吹大会审议。上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的
三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，捏有“说念恩转债”的鼓吹应当规避。
修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均
价和前一交游日均价之间的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及
股票面值。若鼓吹大会召开时，上述随性一个经营高于本次养息前“说念恩转债”的转股
价钱，则“说念恩转债”转股价钱无需养息。
为确保本次向下修正“说念恩转债”转股价钱磋商事宜的顺利进行，公司董事会提请
鼓吹大会授权董事会凭证《召募讲解书》等磋商条目的商定全权办理本次向下修正“说念
恩转债”转股价钱相关的一齐事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、成效日
期以偏激他必要事项。授权有用期自鼓吹大会审议通过之日起至本次修正可转债转股价
格磋商责任完成之日止。
三、其他讲解
投资者如需了解“说念恩转债”的其他磋商内容，请查阅公司于 2020 年 6 月 30 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公成立行可调遣公司债券召募说
明书》全文。
特此公告。
山东说念恩高分子材料股份有限公司董事会
